Os três maiores bancos do Japão, Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFG), Sumitomo Mitsui e Mizuho fortalecerão a verificação dos dados das contas de depósito como parte das medidas contra a lavagem de dinheiro, anunciou o jornal Chunichi.
Até agora, a verificação ocorria apenas no momento da abertura da conta pelo cliente. No entanto, a medida visa introduzir um sistema para confirmar o propósito de manter uma conta, na tentativa de impedir a transferência de recursos ilícitos e também remessas para financiar o terrorismo.
A implementação desse sistema de verificação pelos três grandes bancos começa a partir do dia 10. Bancos locais e outros também farão revisões semelhantes. A prioridade será a verificação de contas com um grande volume de remessas para exterior e contas que estiverem há muito tempo sem movimentação.
